Novice

Kako se je razvil estonski škandal s pranjem denarja

Bloomberg ocenjuje, da je med letoma 2008 in 2015 skozi centralno banko teče 1 milijard dolarjev

wd-estonia_bank_-_kasper_palsnovafpgetty_images.jpg

Kasper Palsnov/AFP/Getty Images

Banke, ki poslujejo v Estoniji, so med letoma 2008 in 2015 opravile več kot milijardo dolarjev nerezidenčnih čezmejnih transakcij.

Reuters poroča, da se v zadnjih nekaj mesecih postopoma pojavljajo številke, ki odražajo možni obseg pranja denarja v Estoniji.



Septembra je danska banka Danske Bank v internem poročilu razkrila, da so bila plačila v skupni vrednosti 200 milijard evrov, od katerih je večina opisala kot sumljive, šla prek njene estonske podružnice med letoma 2007 in 2015.

Zaradi škandala je glavni izvršni direktor Danske odstopil, regulatorji v Evropski uniji pa so podvomili o nadzoru nad finančnim sektorjem bloka.

Čeprav je Danske postal skoraj sinonim za pranje denarja, je vse več znakov, da predstavlja le majhen del evropskega avtomata za umazani denar, pravi Bloomberg .

Škandal Danske je osupnil Evropo, saj se regija spopada z jasnimi znaki razširjenih zlorab, v katerih so odmevne banke večkrat zatiskale oči pred gibanjem sumljivih sredstev, navaja tiskovna agencija.

Prav tako se škandal ne nanaša le na zgodovinske primere.

Podatki estonske finančne obveščevalne enote (FIU) so maja pokazali, da je bilo od leta 2012 do 2016 prek bank v državi opranih več kot 13 milijard dolarjev.

Sven Stumbauer, generalni direktor svetovalnega podjetja AlixPartners s sedežem v New Yorku, pravi, da razkritja govorijo o bolj sistemskem vprašanju za Baltske države, ki se želijo postaviti kot center zasebnega bančništva za vzhodno Evropo.

Škandal grozi tudi, da bo vplival na nordijske bančne institucije, ki močno delujejo na Balkanu.

Po razkritju Bloomberga v sredo sta švedski SEB in Swedbank, ki imata bančne posle v Estoniji, trgovali za 5,4 % oziroma 7,2 % nižje.